涉案金额超6亿！甘肃公安提醒警惕网上所谓“财经主播”

2023年12月，甘肃兰州警方破获了一起特大非法经营期货案件，总涉案金额超过6.45亿元。经过调查，警方发现，这个犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，组织人员大肆招徕投资者，并采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，借机赚取投资者高额手续费，并导致投资者亏损。

一、受“主播”指引尝甜头于是加入交易群

2023年7月，在兰州工作的陈女士，上网时无意中看到一个所谓的“财经主播”在介绍股票知识，喜欢炒股的她对此非常感兴趣。直播间有好几十名听众，期间，听众还不停的为讲师送花点赞，陈女士前后听了多次后，完全被直播间的氛围所吸引，也越来越信服老师。在老师的不断鼓动下，陈女士最终完全丧失了理智。在这名主播的指导下，陈女士先后购买了两只股票，并获得了一点盈利，这让她对这名主播更加信服。于是，她又在主播的建议下，加入了一个期货交易群。让陈女士没想到的是，当自己下载了软件，并在所谓“老师”的指导下进行期货交易的时候，结果只有一个，那就是一赔再赔。?而陈女士加入的社交群里，似乎只有她一个人在亏钱。种种可疑迹象，让她开始怀疑平台的真实性，最终选择了向警方报案。

而和陈女士一样选择报警的受害人并不在少数。2023年，兰州警方陆续接到大量与这个交易平台相关的报案，损失从几万到上百万不等。为此，警方立即成立专案组开展全面调查。专案组对工商、税务、银行等海量数据缜密分析，综合运用大数据资源手段筛查过滤，并对交易平台软件溯源解析。通过调取后台超过3200G的海量数据，一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等环节组成的职业化犯罪团伙逐渐浮出水面。

据警方介绍，这个犯罪团伙在兰州开设了一家商品交易有限公司，在没有取得经营期货业务资格的情况下，从一家信息技术公司购买了软件，搭建了一个虚假的期货交易平台。为了让这个假交易平台更有迷惑性，他们还通过其他渠道购买了真实的期货品种数据，并编写了运算代码对数据进行更改，从而形成了虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

二、引流团伙冒充导师“水军”负责互动点赞

警方介绍，为了吸引投资者进入虚假期货交易平台，这个诈骗团伙和一些网络平台推广公司合作，让一些所谓的“投资导师”在线分析股市和期货市场走势，团伙内部的“水军”则在直播间内互动点赞，让投资爱好者误以为这些“导师”具有深厚的专业知识和好的投资平台，并在“假导师”的指导下进入虚假期货的交易群，这个过程也被称为“吸粉引流”。投资者进群以后，这些“假导师”就会忽悠投资者下载虚假期货交易平台，进行注册投资，并在他们的诱导下购买各类虚假的期货产品。

很快，这些投资者的钱很快因为看起来正常的亏损，通过虚假期货交易平台进入了诈骗团伙的手里。为了让骗钱的速度更快，诈骗分子还在交易平台上设置了强制平仓线。强制平仓是期货市场中的专业术语，触发情形之一，就是客户的交易保证金不足，而且没有在规定时间内补足。为了让受害人在交易平台上快速亏损，进而触发强平线直接出局，诈骗团伙还使用了加20倍“杠杆”的方式。

高额的手续费同样也是诈骗团伙快速“捞钱”的方式。据警方介绍，这个虚假期货交易平台虽然对外声称是“万分之八”的手续费，但事实并非如此。在收取手续费时，同样也要加“杠杆”。

三、多维度打击斩断非法经营期货链条

警方在调查中还了解到，除了假导师的恶意诱导、设置不公平的强制平仓线、收取高额手续费等方式，为了逼迫投资者快进快出、频繁交易，这个虚假期货交易平台还会收取延期费，也就是说，哪怕投资者不去操作，每天还会收取万分之一的费用。为了尽快打掉这个诈骗团伙，兰州警方组织警力赴多地抓捕，目前已有上百名嫌疑人被采取刑事强制措施。

2023年11月，兰州警方组织300多名警力，组建9个抓捕组分别在兰州、成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌等地开展抓捕行动。捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人。2023年12月4日，经公安部经侦局批准，这起案件成功发起全国集群战役，全国警方在公安部的统一指挥下，全方位、多维度开展打击。

目前，这起案件正在进一步侦办当中。警方提示，随着国内对诈骗犯罪采取高压打击态势，许多犯罪团伙开始转向更具迷惑性、欺骗性的犯罪模式，以打法律“擦边球”的形式诱骗受害者。在此提醒广大投资者：期货投资，请选择正规期货公司开户交易:经中国证监会核准并取得相应业务资格的期货公司，投资者可以通过中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)、中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询合法期货经营机构及其从业人员信息，或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。

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